证券代码：600726  900937        证券简称：华电能源 华电B股         编号：临2014-034

华电能源股份有限公司

八届三次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司八届三次董事会于2014年10月23日以通讯方式召开，公司董事13人，参加表决的董事13人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：

一、关于公司收购辽宁华电铁岭发电有限公司51%股权的议案

公司拟以自筹资金收购中国华电集团公司持有的辽宁华电铁岭发电有限公司（简称“铁岭公司”）51%的股权，收购价格以经国资委备案的铁岭公司净资产评估值为基础，根据评估值由双方协商确定，初步确定为146,403.83万元。若因经备案的评估值与初始评估值存在较大差异等原因，导致最终收购价格与初步确定的价格存在5%以上的差异的，需重新提交董事会审议。详细内容参见《华电能源股份有限公司关于收购辽宁华电铁岭发电有限公司51%股权暨关联交易公告》。

公司董事13人，此议案参加表决的董事8人，获同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事任书辉、陶云鹏、杜和平、褚玉、刘传柱均已回避表决。

二、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案

公司将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会，审议《关于公司收购辽宁华电铁岭发电有限公司51%股权的议案》，会议具体召开时间另行通知。

此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

华电能源股份有限公司董事会

2014年10月24日