证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2013-022

华电能源股份有限公司
七届十九次董事会会议决议公告

　　华电能源股份有限公司七届十九次董事会于2013年7月3日以通讯方式召开，公司董事15人，参加表决的董事15人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：
一、华电能源股份有限公司关于发行私募债的议案
　　为有效降低财务费用，公司拟与兴业银行股份有限公司合作发行发行额度不超过15亿元、期限为6个月的私募债。详见同日公司发行私募债的公告。
　　此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二、华电能源股份有限公司关于开展融资租赁融资业务的议案
　　为开拓创新融资品种，公司拟采用“售后回租 ”方案与招商金融租赁有限公司开展融资租赁融资业务，融资金额不超过10亿元，租赁期限5年。详见同日公司开展融资租赁业务的公告。
　　此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司开展融资租赁融资业务的议案
　　公司控股子公司——陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司因生产经营资金困难，拟开展“售后回租”方式的融资租赁业务，融资金额不超过2.4亿元，租赁期限5年。详见同日公司开展融资租赁业务的公告。
此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
四、关于召开2013年第三次临时股东大会的议案
　　详见同日公司股东大会通知公告。
　　此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

华电能源股份有限公司董事会
2013年7月4日