证券代码：600726   900937     证券简称：华电能源   华电B股       编号：临2013-010

华电能源股份有限公司关于
放弃参与华电置业有限公司增资扩股的关联交易公告 

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●交易内容：本公司决定放弃参与华电置业有限责任公司（以下简称“华电置业”）的增资扩股，放弃金额为4,350万元。
●关联人回避事宜：本次关联交易已经公司七届十六次董事会批准，关联董事任书辉、王绪祥、褚玉、刘传柱均已回避表决。

一、关联交易概述
　　公司已投入资本金7,250万元参股华电置业。目前，华电置业为筹建华电集团职工病防治康复中心,提议各股东按现有股权比例的60%进行增资扩股，公司此次增资额度按上述股权比例计算应为4,350万元。公司董事会决定放弃参与华电置业此次的增资扩股。公司此次放弃的增资权为4,350万元，低于公司最近一期经审计净资产的5％，根据《上海证券交易所上市规则》和《公司关联交易管理办法》的有关规定，上述事宜未超出董事会的审批权限，不需提交公司股东会审议。
　　由于华电置业增资后的控股股东仍为公司的控股股东——中国华电集团公司，此次公司放弃参与华电置业的增资扩股构成公司与华电集团的关联交易。截至本次关联交易为止，在过去的 12 个月内本公司没有对华电置业进行过增资或放弃增资的行为。
二、关联方介绍
　　中国华电集团公司是国务院国资委独资公司，法人代表云公民，注册资本120亿元，2002年12月29日成立，是国家电力体制改革时组建的五家全国性国有独资发电企业集团之一。主营业务为：电力生产、热力生产和供应；与电力相关的煤炭等一次能源开发；相关专业技术服务。
三、关联交易标的基本情况
　　华电置业成立于2005年，主要从事项目投资、开发；房地产开发、经营、租赁；物业管理与服务等。该公司注册资本17.475 亿元。
华电置业于 2011 年经审计及 2012 年未经审计的主要财务数据如下：

单位：人民币亿元

四、关联交易的主要内容
　　华电置业此次增资约11亿元，该公司提议各股东按现有股权比例的60%进行增资扩股，同时各股东可本着自愿原则根据自身情况选择增资额度，也可选择放弃或部分放弃增资权转由其他股东受让。
五、本次关联交易的目的和对公司的影响
　　因公司目前资金紧张，而参与华电置业此次增资行为的投资回报短期内难以显现，同时考虑到公司的产业布局和发展战略的调整，公司决定放弃参与华电置业此次的增资扩股。
六、本次关联交易的审议程序
　　公司七届十六次董事会审议通过了《关于放弃参与华电置业有限公司增资扩股的议案》，公司董事15人，参加表决的董事11人，此议案获赞成票11票。关联董事任书辉、王绪祥、褚玉、刘传柱均已回避表决。
　　公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交易没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将该议题提交公司董事会审议。公司七届十六次董事会审议通过了该议案，议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。
七、备查文件目录
1、 公司七届十六次董事会决议。
2、 公司独立董事意见。
特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2013年3月7日