证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2013-012
华电能源股份有限公司
七届十七次董事会会议决议公告

　　华电能源股份有限公司于2013年4月17日以传真、电子邮件和书面方式发出召开七届十七次董事会的通知，会议于2013年4月25日在公司八楼会议室召开，应到董事15人，实到13人，董事王绪祥委托董事霍利、董事王臣太委托董事梅君超出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司董事长任书辉主持会议，会议通过了如下议案：
一、2012年度董事会工作报告
　　此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二、2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告
　　此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于更换公司部分董事的议案
　　详见同日公司相关公告。此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
四、关于公司人事变动的议案
　　详见同日公司相关公告。此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
五、公司2012年年度报告正文和摘要
　　此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
六、公司2013年一季度报告
　　此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
七、独立董事2012年度述职报告
　　会议听取了公司独立董事2012年度述职报告。
八、公司2012年度利润分配预案
　　公司于2012年12月31日与中国华电集团公司就购买中国华电集团哈尔滨发电有限公司（以下简称“哈发公司”）股权事宜签定了《产权交易合同》，故公司2012年新增合并单位-—哈发公司，公司持股比例为56.63%，系同一控制下企业合并。根据企业会计准则的有关规定，需调整比较报表中年初及上年同期数据，即年初及上年数据中需并入哈发公司的损益情况。哈发公司2011年度净利润为-3,475万元，因此我公司2012年度比较报表中2011年归属母公司所有者的净利润由824万元调整为-1,144万元。
　　由于受到发电成本上升、电热价联动不到位、机组利用小时下降等因素的影响，公司2012年度出现亏损，且累计未分配利润为负值，为此公司2012年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
九、关于公司日常关联交易的议案
　　详见同日公司日常关联交易公告。公司董事15人，此议案参加表决的董事11人，获同意票11票，反对票0票，弃权票0票。关联董事任书辉、王绪祥、褚玉、刘传柱均已回避表决。
十、关于公司所属电厂2013年重大技术改造工程的议案
　　为提高公司所属电厂发电机组的技术水平，节能降耗，达到国家有关环保排放标准，公司计划在2013年对所属电厂的部分发电机组进行重大技术改造。公司2013年技术改造重大项目为5台机组整体优化改造，项目合计金额约为1.75亿元；2013年环保特大项目共安排7台锅炉脱硫改造，5台机组脱硝改造，4台除尘器改造，共有16个项目，项目合计金额约为9.32亿元。
此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
十一、公司2013年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
　　详见同日公司关联交易公告。公司董事15人，此议案参加表决的董事11人，获同意票11票，反对票0票，弃权票0票。关联董事任书辉、王绪祥、褚玉、刘传柱均已回避表决。
十二、关于续聘会计师事务所的议案
　　为确保审计工作的连续性，公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。
　　此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
十三、关于会计师事务所进行2012年度审计工作的总结报告
　　此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
十四、公司内部控制审计报告
　　此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
十五、公司2012年度内部控制自我评价报告
　　此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
十六、关于修改公司章程部分条款的议案
　　详见同日公司相关公告。此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
十七、关于召开2012年度股东大会的议案
　　详见同日公司相关公告。此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

华电能源股份有限公司董事会

二○一三年四月二十七日