证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2013-009

华电能源股份有限公司
七届十六次董事会会议决议公告

　　华电能源股份有限公司于2013年2月26日以传真、电子邮件和书面方式发出召开七届十六次董事会的通知，会议于2013年3月6日在公司八楼会议室召开，应到董事15人，实到9人，董事任书辉和董事褚玉委托董事霍利、董事刘传柱委托董事孙德利、董事王绪祥委托董事刘长青、董事王臣太委托董事梅君超、独立董事孙永奎委托独立董事申林出席会议并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司副董事长张旭东主持会议，会议审议通过了关于放弃参与华电置业有限公司增资扩股的议案，详见同日本公司关联交易公告。
公司董事15人，此议案参加表决的董事11人，获同意票11票，反对票0票，弃权票0票。关联董事任书辉、王绪祥、褚玉、刘传柱均已回避表决。

华电能源股份有限公司

2013年3月7日