证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2013-028
华电能源股份有限公司
2013年第三次临时股东大会决议公告
华电能源股份有限公司于2013年7月19日在公司八楼会议室召开公司2013年第三次临时股东大会，到会股东及股东代表36人，代表股份92,968.73万股，占本公司股份总数的47.27%。其中B股股东及股东代表33人，代表股份1,816.29万股，占公司B股股份总数的4.20%，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由董事梅君超主持，审议通过了如下议案。
一、华电能源股份有限公司关于发行私募债的议案
详见2013年7月4日本公司公告，下同。
单位:万股
股份类别 |
有表决权股份总数
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同 意
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反 对
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弃 权
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股份
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比例
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股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
|
有限售条件流通股
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81,409.46
|
81,409.46
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
无限售条件流通股
|
11,559.27
|
11,403.94
|
98.66%
|
155.33
|
1.34%
|
0
|
0
|
|
其中:B股
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1,816.29
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1,660.96
|
91.45%
|
155.33
|
8.55%
|
0
|
0
|
|
合计
|
92,968.73
|
92,813.40
|
99.83%
|
155.33
|
0.17%
|
0
|
0
|
二、华电能源股份有限公司关于开展融资租赁融资业务的议案
单位:万股
股份类别 |
有表决权股份总数
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同 意
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反 对
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弃 权
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股份
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比例
|
股份
|
比例
|
股份
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比例
|
|
有限售条件流通股
|
81,409.46
|
81,409.46
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100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
无限售条件流通股
|
11,559.27
|
11,559.27
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
其中:B股
|
1,816.29
|
1,816.29
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
合计
|
92,968.73
|
92,968.73
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
三、关于陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司开展融资租赁融资业务的议案
单位:万股
股份类别 |
有表决权股份总数
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同 意
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反 对
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弃 权
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股份
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比例
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股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
|
有限售条件流通股
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81,409.46
|
81,409.46
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
无限售条件流通股
|
11,559.27
|
11,559.27
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
其中:B股
|
1,816.29
|
1,816.29
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
合计
|
92,968.73
|
92,968.73
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
本次会议由北京市浩天信和律师事务所李刚律师和李文律师共同见证。经审查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
华电能源股份有限公司
2013年7月20日
